篇1:常用的变更股东会决议
_____________公司(以下简称公司)股东于________年________月________日在________________召开了____/股东会全体会议。
本次股东会会议于________年________月________日以_____通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。
/本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
/股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为_________________________公司和_______公司,持有公司100%的股权,会议合法有效。
会议由公司董事长____________先生主持。
本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就________变更分支机构经营地址和负责人________事宜以的方式一致同意如下决议:
一、分支机构经营地址变更为:________________
二、负责人变更为:________________
盖章及签署:________________
篇2:常用的变更股东会决议
新股东注资暨股份变更协议书
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,公司临时股东会会议于年月在召开。本次会议由①提议召开,②于会议召开日③以前以方式通知全体股东,应到会股东人,实际到会股东人④,占总股数%。会议由⑤主持,形成决议如下:
一、公司注册资本由________万元,增至________万元。其中⑥:
1、股东_____认缴⑦_____万元,出资方式。
2、公积金转增注册资本,增资_____万元。⑧
3、未分配利润转增注册资本,增资_____万元。
二、公司增加注册资本后,股东的出资额和持股比例如下:
_________,出资额:________万元,出资比例________%;
_________,出资额:________万元,出资比例________%。
三、通过公司章程修正案⑨。
以上事项表决结果:同意的,占总股数%⑩
不同意的,占总股数%
弃权的,占总股数%
股东(签字、盖章)
《公司章程》标准模板:
上海公司章程修正案
根据《公司法》及股东会决议,对章程如下:
一、章程第条原为:
现将该条修改为:
二、章程第条原为:
现将该条修改为:
三、章程其他条款不变。
法定代表人签字__________
____ 年 _____ 月 _____ 日
篇3:法定代表人变更—股东会决议
时间:_________________
地点:_________________公司会议室
参加人:_________________全体股东
公司第_____次股东会于_____________年_____月__________日,在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点,已于_______日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权______%的股东参加了会议。
会议由执行董事__________召集主持,经代表公司表决权的_____%股东同意,会议审议并通过了以下事项:_________________
1、同意原股东__________将持有_______________有限责任公司的____%股权全额转让给__________;
2、股东变更后,由__________、__________组成新的股东会,各股东出资方式和出资额如下.
3、免去__________的法定代表人、执行董事兼经理职务,选举__________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。
以上决议事项,符合法定程序,同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。
全体股东签字:_________________
时间:______________________
篇4:变更股东会决议
出席会议股东:_________________
根据《公司法》及公司章程,连城县有限公司于_____________年__________月__________日在(地点)召开(定期、临时,请根据实际情况选择,制作正式股东会决议时请删除本括号的内容)股东会,本次会议由执行董事_______________召集并主持。会议召开前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次会议的股东共__________人,全体股东出席会议(如有缺席应注明缺席股东,制作正式股东会决议时请删除本括号的内容),所作出决议经出席会议的公司股东一致通过。决议事项如下:_________________
1、同意公司注册资本变更为__________万元人民币。本次增加注册资本(减少注册资本)_____________万元人民币,其中股东_______________增资(减资)_______________万元人民币,以_____________(货币、实物或知识产权)出资(减资),于__________年__________月__________日前出资;股东__________增资(减资)__________万元人民币,以__________(货币、实物或知识产权)出资(减资),于__________年__________月__________日前出资;……(如果是增加注册资本;如果是减少注册资本,请删除“增加注册资本(__________)”和“增资(__________)”;出资方式可根据实际情况在“货币”、“实物”或“知识产权”中进行单选或多选,制定章程时,
2、注册资本变更后,股东__________,认缴出资额__________万元人民币,实缴出资额__________万元人民币,占注册资本__________%,以出资;股东__________,认缴出资额__________万元人民币,实缴出资额__________万元人民币,占注册资本__________%,以出资;
3、表决通过_____________年__________月__________日修订的公司章程。
表决通过_____________年__________月__________日制定的章程修正案。
股东签名或盖章:_________________
(公司盖章)
_____________年__________月__________日
篇5:变更股东会决议
时间:_________________
地点:_________________
参加人:_________________
决议事项:关于任免法人代表的事项
公司第________次股东会于________年________月________日,在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点,已于________日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。
会议由执行董事________召集主持,经代表公司表决权的100%股东同意,会议审议并通过了以下事项:
1、同意原股东________将持有________有限责任公司的5%股权全额转让给__________;
2、股东变更后,由__________、__________组成新的股东会,各股东出资方式和出资额如下.
3、免去__________的法定代表人、执行董事兼经理职务,选举__________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。
以上决议事项,符合法定程序,同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。
全体股东签字:_________________
________年________月________日
篇6:变更股东会决议
时间:_________________
地点:_________________
参加人:_________________
决议事项:关于任免法人代表的事项
公司第________次股东会于________年________月________日,在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点,已于________日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。
会议由执行董事________召集主持,经代表公司表决权的100%股东同意,会议审议并通过了以下事项:
1、同意原股东________将持有________有限责任公司的5%股权全额转让给__________;
2、股东变更后,由__________、__________组成新的股东会,各股东出资方式和出资额如下.
3、免去__________的法定代表人、执行董事兼经理职务,选举__________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。
以上决议事项,符合法定程序,同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。
全体股东签字:_________________
________年________月________日
篇7:变更股东会决议
出席会议股东:________、________、________
根据《公司法》及公司章程,________有限公司于________年_______月_______日在会议室召开股东会,出席本次会议股东共_______人,代表公司股东100%的表决权,所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下:
一、同意公司营业期限延长至长期。
二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
三、同意委托_______代办营业期限变更的相关事项。
全体股东签名:
________年_______月_______日
篇8:公司名称变更股东会决议
风险提示:_________________召开股东会会议,应当于会议召开15日前通知全体股东;但是,公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。
一、会议基本情况
会议时间:_________________年________________月________________日
地点:_________________公司会议室
会议性质:_________________第_____________次股东会议
二、会议通知情况及到会股东情况
_____________年________________月________________日召开股东会会议,于会议召开15日前通知了全体股东,全体股东准时参加会议。无弃权情况。
三、会议主持情况
执行董事_____________召集主持会议。
四、参加人
全体股东,无迟到,缺席情况。
五、会议决议情况如下
股东会决定公司名称变更为________________有限公司。
六、会议讨论并通过了公司章程修正案。
七、会议决定委托_____________办理公司变更手续。
全体股东签字:_________________
_____________年________________月________________日
篇9:常用的变更股东会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于年月日召开了公司股东会,会议由代表%表决权的股东参加,经代表%表决权的股东通过,作出如下决议:
1、同意修改公司章程,具体修改内容见“__________公司章程修正案”或见“_____年_____月_____日修改后的公司新章程”。
2、______
__________公司股东会
法人(含其他组织)股东盖章:_________________
自然人股东签字:_________________
日期:________________
篇10:常用的变更股东会决议
_______年_______月_______日在__________召开了__________股东会,会议召集人__________,__________,股东姓名),代表股权%,参加会议的股东在人数和资格等方面符合有关规定,会议以书面方式通知股东参加会议,表决比例和议事规则符合《公司法》及公司章程的规定,会议形成决议如下:
1、同意增加新股东__________。
2、(变更股东)同意股东(原股东姓名或名称)在(企业名称)的万元出资转让给(新股东姓名或名称)。
股东亲笔签字或盖章:_________________
_______年_______月_______日
篇11:常用的变更股东会决议
_______________年_____月_____________日,在地址:______________,召开了_______________有限公司_______________第_____次股东会决议,在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有_______________、会议由执行董事_______________集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议:_________________
一、公司住所变更为:_________________
二、同意公司经营期限延期至_______________年__________月_____日。
三、同意修改公司章程第一章第二条。
四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效,并对此承担一切民事责任。股东会决议范本。
五、同意委托_______________办理公司变更登记手续。
股东签名:_________________
__________年__________月_______________日
篇12:分公司变更股东会决议
一、会议基本情况:_________________
会议时间:_________________20__年__________月__________日
地点:_________________公司会议室
会议性质:_________________第_____次股东会议
二、会议通知情况及到会股东情况:_________________
_____________年__________月__________日召开股东会会议,于会议召开15日前通知了全体股东,全体股东准时参加会议。无弃权情况。
三、会议主持情况:_________________召集主持会议。
四、参加人:_________________全体股东
五、经全体股东一致通过,决议如下:_________________
1、股东会决定原股东__________退出________________有限公司。
2、股东会决定将原股东__________所持有公司__________%的股份(__________万元人民币)转让给_______________,其他股东放弃优先购买权。
3、股东会决定推选_______________担任公司执行董事、法定代表人,免去原股东_______________法定代表人职务。
4、公司住所________________变更为________________。
5、经营范围________________变更为________________。
6、公司注册资本由__________万元变更为__________万元,其中股东__________增加或减少出资额__________万元,……。
六、会议讨论并通过了公司章程修正案。
七、会议决定委托_______________办理公司变更手续。
原自然人股东亲笔签字:_________________新自然人股东亲笔签字:_________________
或法人单位股东加盖公章:_________________或法人单位股东加盖公章:_________________
___年_____月_____日
篇13:变更法人股东决议
*公司股东会决定
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,*年*月*日在本公司会议室召开了本次临时股东会会议。本次会议已于1*日以前按《公司法》的有关规定通知了全体股东。应到股东*人,实到股东*人。股东*、*全部出席,持股比例100%。会议按出资比例进行了表决。代表100%表决权。会议由执行董事*主持,*记录。
决议如下:
一、同意原股东*将其持有*公司的股份(*万元人民币)无偿转让给,其他股东放弃优先购买权。股权转让后,成为新股东,各股东出资比例为:以货币、知识产权出资*万元,占%;以货币、知识产权出资*万元,占%。
二、原公司股东会解散,新一届管理机构由新股东会选举产生,
三、同意修改公司章程修正案。
四、公司其他登记事项不变。股东盖章、签名(自然人):
*有限公司
二〇xx年一月七日
篇14:股东变更股东会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,公司临时股东会会议于年月在召开。本次会议由①提议召开,②于会议召开日③以前以方式通知全体股东,应到会股东人,实际到会股东人④,占总股数%。会议由⑤主持,形成决议如下:
一、公司注册资本由________万元,增至________万元。其中⑥:
1、股东_____认缴⑦_____万元,出资方式。
2、公积金转增注册资本,增资_____万元。⑧
3、未分配利润转增注册资本,增资_____万元。
二、公司增加注册资本后,股东的出资额和持股比例如下:
_________,出资额:________万元,出资比例________%;
_________,出资额:________万元,出资比例________%。
三、通过公司章程修正案⑨。
以上事项表决结果:同意的,占总股数%⑩
不同意的,占总股数%
弃权的,占总股数%
股东(签字、盖章)
《公司章程》标准模板:
上海公司章程修正案
根据《公司法》及股东会决议,对章程如下:
一、章程第条原为:
现将该条修改为:
二、章程第条原为:
现将该条修改为:
三、章程其他条款不变。
法定代表人签字__________
____ 年 _____ 月 _____ 日
篇15:法定代表人变更—股东会决议
鉴于___________有限公司经股东会决议更换了公司董事,因此,变更后的董事会成员于___________年___________月___________日在___________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员___________、___________、___________出席了本次会议,全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下:
风险提示: 董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。
一、会议决定免去___________的董事长职务,选举___________为公司董事长。
二、因___________提出辞去公司经理职务,会议决定免去___________的公司经理职务,聘任___________为公司经理。
三、会议决定委托___________到___________工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
风险提示: 董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
___________有限公司
董事会成员(签字):___________、___________、___________。
___________年___________月___________日
篇16:有限公司法人变更股东决议书
时间:_________________
地点:_________________
参加人:_________________
决议事项:关于任免法人代表的事项
公司第________次股东会于________年________月________日,在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点,已于________日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。
会议由执行董事________召集主持,经代表公司表决权的100%股东同意,会议审议并通过了以下事项:
1、同意原股东________将持有________有限责任公司的5%股权全额转让给__________;
2、股东变更后,由__________、__________组成新的股东会,各股东出资方式和出资额如下.
3、免去__________的法定代表人、执行董事兼经理职务,选举__________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。
以上决议事项,符合法定程序,同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。
全体股东签字:_________________
________年________月________日
篇17:常用的变更股东会决议
________________有限公司
时间:_________________________
地点:_________________________有限公司会议室
会议性质:_________________(临时)
会议通知时间:_________________________
会议通知方式:_________________电话通知
股东到会情况:_________________各股东的名称
主持人:_________________一般是法人
决议内容:_________________
经全体股东共同协商一致同意,将原公司经营地址:_________________________变更为________________。根据上述决议,将公司章程第________章第________条进行相应的修改。
全体股东签字:_________________
________年_______月_____日
篇18:公司名称变更股东会决议
公司更变通知函:
承蒙贵公司多年来对我公司的鼎力支持与厚爱,是我公司得以良性持续发展,为适应市场和公司战略发展需要,从__________年__________月__________日起,将原公司有限责任公司变更为商贸有限公司,原公司的一切业务由新公司相应接替,因公司名称的变更给您带来的不便敬请谅解,名称变更后的新公司将一如既往为您提供优质的服务,谢谢合作。
顺祝商祺!
有限责任公司
__________年__________月__________日
篇19:有限公司法人变更股东决议书
本企业申请变更登记,承诺本申请书所填内容及所有提交的文件、证件是真实的、有效的,符合国家有关法律法规的规定,并承担因材料虚假所引发的一切法律责任。所提交的文件、证件如下:
序号
文件、证件名称
在对应栏内打钩
⒈法定代表人签署的《公司(企业法人)变更登记申请书》。
⒉股东会指定代表或者共同委托代理人证明。
⒊股东会申请变更登记事项的决议。
⒋修改后的企业章程或章程修正案。
⒌原法定代表人的免职文件及新法定代表人的任职文件,董事、监事、经理免职和任职文件。
⒍验资机构出具的验资报告及银行入款通知。
⒎新住所使用证明(含产权证明及租赁合同)等。
⒏股权转让合同。
⒐新股东的资格证明(指企业法人营业执照、事业单位法人登记、社团法人登记证、其他合法开业证明)或自然人身份证明(原件及复印件)。
⒑专项审批文件及许可证(复印件要登记机关核对原件)。
⒒企业法人营业执照正、副本。
⒓登记机关要求提交的其他文件、证件。
谨此确认。
法定代表人:_______________(签字)
联系电话:_______________年月日
篇20:常用的变更股东会决议
时间:_________________
地点:_________________
参加人:_________________
决议事项:_________________
公司第_____次股东会于________年________月________日,在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点,已于13日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。
会议由执行董事________召集主持,经代表公司表决权的100%股东同意,会议审议并通过了以下事项:
1、同意原股东________将持有________有限责任公司的5%股权全额转让给________________;
2、股东变更后,由__________、__________组成新的股东会,各股东出资方式和出资额如下.
3、免去________的法定代表人、执行董事兼经理职务,选举________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。
以上决议事项,符合法定程序,同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。
全体股东签字:_________________